Росфинмониторинг обяжет юрлица раскрывать и предоставлять по запросу информацию о бенефициарах

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Росфинмониторинг разработал законопроект, в соответствии с которым юрлица будут обязаны располагать, хранить и обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах.

Юрлица должны будут предоставить эти данные по запросам уполномоченных федеральных органов исполнительной власти. Проект соответствующего документа, предполагающего внесение изменений в закон 115-ФЗ, опубликован на едином портале подготовки нормативно-правовых актов.

Согласно законопроекту, неисполнение юрлицом обязанности по раскрытию и представлению информации о своих бенефициарных владельцах влечет наложение административного штрафа. Для должностных лиц сумма штрафа составит от 30 тыс. до 40 тыс. рублей; для юрлиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Вместе с тем лицо, принявшее все обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению своих бенефициаров, освобождается от административной ответственности.

В материалах к законопроекту отмечается, что в настоящее время не урегулированы вопросы, связанные с выявлением бенефициарных владельцев юрлиц, а также вопросы своевременного доступа компетентных органов госвласти к этой информации.

Документ призван повысить прозрачность юрлиц, и снизить риски их вовлечения в противоправную деятельность, в том числе связанную с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Законопроект подготовлен на основании национального плана мероприятий, направленных на противодействие от уплаты налогов и сокрытию бенефициарных владельцев компаний, утвержденного первым вице-премьером РФ Игорем Шуваловым.

Предполагаемый срок вступления в силу документа - 2015 год. Планируется, что документ вступит в силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования.