Росфинмониторинг вводит банковские санкции против 41 страны - газета

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов - как граждан, так и компаний, являющихся резидентами 41 страны: США, Канады, Евросоюза, Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки. Об этом пишет сегодня газета "Известия" со ссылкой на соответствующее письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение федерального закона "О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Крайняя мера за нарушение этого закона - отзыв у банка лицензии.

По логике Росфинмониторинга, банки должны оценивать операции с резидентами из стран нового списка как "сомнительные", пишет издание.

Перечень, по словам близкого к ведомству источника, новый и сформирован "в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России". В настоящее время из "черных списков" у Росфинмониторинга действует "Перечень террористов и экстремистов".

По данным издания, в письме состав списка объясняется. Это страны, в отношении которых РФ ввела санкции в ответ на изначальные санкции с их стороны; государства, не выполняющие требования межправительственной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег /FATF/; страны, которые не ведут борьбу с коррупцией, а также страны, поддерживающие терроризм и потворствующие свободному обороту наркотиков.

Замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный пояснил газете, что финразведка ведет последовательную борьбу с незаконными операциями с момента своего основания более 10 лет. "Соответственно делать однозначный вывод о том, что новация обусловлена только последними событиями, неверно", - отметил Ливадный.