ЦБ хочет усилить надзор за крупнейшими банками для предупреждения сомнительных операций

/Обновлено

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Банк России считает необходимым усилить надзор за крупнейшими банками для предупреждения проведения их клиентами сомнительных операций. Об этом на конференции в Москве заявил заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин.

Он пояснил, что в последнее время наблюдается тенденция перехода недобросовестных клиентов из небольших банков в крупнейшие. Таким образом, сомнительные операции таких клиентов становятся менее заметными.

"Есть тенденция, что недобросовестные участники пытаются раствориться в крупных кредитных организациях, риски использования которых в сомнительных операциях серьезно возросли. Поэтому одной из наших задач стоит усиление надзора за крупнейшими банками. Это очень актуально", - сказал Скобелкин.

Зампред отметил, что регулятор более жестко относится к крупнейшим банкам с точки зрения надзора.

По словам Скобелкина, 12 банков из 18, у которых были отозваны лицензии с начала 2015 года, проводили сомнительные операции в значительных объемах.

"В первую очередь это вывод денег за рубеж, ну и достаточные объемы - это было обналичивание. Продолжает практиковаться, так называемая, "молдавская схема", что удивительно", - рассказал зампред ЦБ.

Вместе с тем Банк России отмечает значительное сокращение объемов сомнительных операций в 2014 году. Так, за прошедший год их объем сократился с 27 млрд долларов до 9 млрд долларов.