ЦБ РФ намерен осенью снизить лимит сомнительных операций в банках - газета

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Банк России планирует снизить порог сомнительных операций, сообщил "Ведомостям" источник, близкий к департаменту финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ.

Такой шаг планируется, говорил банкир, знающий это от сотрудника ЦБ. Представитель регулятора это подтвердил. "Мы планируем снижать порог сомнительных операций, поскольку считаем, что банки не должны проводить их", - сказал он, добавив, что одна из задач ЦБ - обеспечить прозрачность банковского бизнеса.

Более 85 проц банков сейчас не имеют сомнительных операций выше 3 млрд рублей, банки проводят работу по снижению таких операций, соответственно, порог сейчас завышен и логично его снизить, говорит один из собеседников газеты, это может произойти осенью. "Не исключаем, что изменения будут в этом году", - сказал представитель ЦБ.

Осенью 2013 года, после того как ЦБ обратил внимание банков на схемы фиктивного импорта, используемые компаниями, работающими с Казахстаном и Белоруссией /через эти страны могло быть выведено 10 млрд и 15 млрд долларов соответственно/, ЦБ ввел пределы для сомнительных операций: их размер не должен был превышать 5 млрд рублей в квартал или 5 проц от оборотов по счетам клиентов. В 2014 году ЦБ снизил лимиты до 3 млрд рублей или 4 проц от дебетового оборота.

Как будет снижен лимит дальше, пока не ясно, называть какие-то уровни рано, говорит представитель ЦБ, "они будут определяться с учетом проводимого регулятором детального анализа операций банков".