- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
- Немецкий надзорный орган приказывает Goldman Sachs соблюдать правила по предотвращению отмывания денег
Немецкий надзорный орган приказывает Goldman Sachs соблюдать правила по предотвращению отмывания денег
Финансовый орган Германии приказал европейскому подразделению Goldman Sachs соблюдать правила по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, сообщило агентство в четверг.
Служба контроля BaFin заявила, что попросила Goldman Sachs выполнить обязательства по комплексной проверке клиентов и требованиям анализа рисков в соответствии с законодательством Германии о борьбе с отмыванием денег.
В заявлении Goldman Sachs говорится, что приказ BaFin последовал за аудитом, проведенным BaFin в 2020 году.
“Требуемая реализация уже выполняется”, - говорится в сообщении банка.
Люди, знакомые с этим вопросом, сказали, что Goldman Sachs не полностью соблюдает немецкие стандарты «знай своего клиента» при переводе британских клиентов в Германию.
По словам источников, данные о переведенных клиентах не всегда обеспечивали достаточную ясность в отношении того, какие лица были связаны с определенными счетами. Они также заявили, что BaFin может наложить штрафы, если Goldman Sachs не решит проблему в достаточной степени.
Goldman Sachs переводит клиентов с активами примерно на $60 млрд в Германию из Соединенного Королевства из-за Brexit, говорят люди, знакомые с этим вопросом.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
© 2000-2025. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
