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Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo, está bajo investigación del IRS y el DoJ
- Binance se enfrenta actualmente a investigaciones de lavado de dinero y evasión de impuestos por parte del Departamento de Justicia de EE.UU. y el Servicio de Impuestos Internos.
- Según se informa, el intercambio de criptomonedas también fue investigado por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos en marzo.
- La compañía declaró que el intercambio está colaborando con las fuerzas del orden.
El mayor intercambio de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones, Binance, está siendo investigado por el Departamento de Justicia de EE.UU. (DoJ por sus siglas en inglés) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS).
El CEO de Binance rechaza las afirmaciones
Si bien el tema de la investigación no ha sido revelado, los funcionarios que generalmente manejan el lavado de dinero y los delitos fiscales están involucrados, según fuentes de Bloomberg.
El IRS está apuntando a los usuarios de Binance, así como a los empleados del intercambio. Actualmente, las agencias gubernamentales no han acusado al intercambio de ningún delito.
La empresa de análisis de criptomonedas Chainalysis descubrió que en 2019 unos 756 millones de dólares de un total de 2.8 mil millones de dólares en transacciones ilegales que involucran a Bitcoin pasaron por el principal intercambio de criptomonedas.
La portavoz de Binance, Jessica Jung, declaró que la compañía se toma sus obligaciones legales "muy en serio y se comprometerá con los reguladores y la aplicación de la ley de manera colaborativa". El director ejecutivo de la empresa, Changpeng Zhao, también conocido como CZ, respondió en Twitter y expresó que la noticia era engañosa. Él dijo:
El titular de la "noticia" es malo. El artículo en sí no es tan malo, en realidad (pero quién lo lee). Describe cómo Binance colaboró con las agencias de aplicación de la ley para luchar contra los malos participantes, pero de alguna manera hizo que pareciera algo malo.
CZ rechazó el informe como miedo, incertidumbre y duda. Sin embargo, el daño se ha hecho cuando el precio de Binance Coin se desplomó en más del 12%, alcanzando un mínimo de 552$ en las últimas horas. Bitcoin y Ethereum también se han visto afectados por la mayor presión de venta.
Bloomberg informó que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) también estaba investigando Binance en marzo. Según la noticia, los reguladores estaban determinando si los usuarios de la plataforma estadounidense de la bolsa con sede en Malta compraron y vendieron derivados de criptomonedas en su plataforma fuera de EE.UU.
La compañía afirma que evita que los residentes estadounidenses accedan a productos de inversión que requerirían registrarse con la agencia gubernamental si cotizara en los Estados Unidos. Binance aclaró además que sigue todos los requisitos legales y regulatorios dentro de los países en los que opera.
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